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璞泰来:上海荣正投资咨询股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技

发布时间:2019-10-28   浏览次数:

  (四)实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 ......... 11

  注:1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明指合并报表口径的财务数据

  2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入

  (一)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由璞泰来提供,本计划所涉及的各

  方已向独立财务顾问保证:所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料

  合法、真实、准确、完整、及时,不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述,并对其合法

  性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风

  (二)本独立财务顾问仅就本次限制性股票的授予对璞泰来股东是否公平、合理,

  对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见,不构成对璞泰来的任何投资建议,

  对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险,本独立财务顾问均不承

  (三)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问

  (四)本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本

  (五)本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度,依据客

  观公正的原则,对本次限制性股票授予所涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关

  资料,调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、最

  近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等,并和上市公司相关人员进行

  了有效的沟通,在此基础上出具了本独立财务顾问报告,并对报告的真实性、准确性和

  本报告系按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股

  权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求,根据上市公司提供的有关资料制

  (四)本次激励计划不存在其他障碍,涉及的所有协议能够得到有效批准,并最终

  (五)本次激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照激励计划及相关协议条款全面

  1、2018 年10 月19 日,公司召开第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于

  于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励

  2、2018 年10 月19 日,公司召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公

  性股票激励计划实施考核管理办法>

  的议案》、《关于核实

  <公司2018 年限制性股票激励

  3、2018 年10 月20 日至2018 年10 月30 日,公司对首次授予的激励对象名单的姓

  名和职务在公司内网和宣传栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划

  拟激励对象有关的任何异议。2018 年10 月31 日,公司监事会发表了《上海上海璞泰来

  新能源科技股份有限公司监事会关于公司2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的审

  4、2018 年11 月6 日,公司召开2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公

  性股票激励计划实施考核管理办法>

  的议案》及《关于

  <提请股东大会授权董事会办理股

  权激励相关事宜>

  的议案》,并披露了《关于公司2018 年限制性股票激励计划内幕信息

  5、2018 年11 月12 日,公司召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十

  股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予

  限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限

  6、2018 年12 月5 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成

  7、2019 年8 月2 日,公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议

  通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,

  8、2019 年8 月19 日,公司召开2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调

  整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,相关限制性股票

  9、2019 年9 月27 日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会

  议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关

  事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

  综上,我们认为:截至本报告出具日,璞泰来本次限制性股票的授予已经取得必要

  根据相关法律法规及《2018 年限制性股票激励计划》的规定,璞泰来向激励对象授

  (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见

  (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示

  (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润

  (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采

  经核查,本财务顾问认为:截止本报告出具日,璞泰来及其激励对象均未发生上述

  1、工具及股票来源:本次激励计划预留授予权益工具为限制性股票,其股票来源为

  3、本次预留限制性股票的授予价格:25.60 元/股。前述授予价格不低于股票票面金

  (1)预留授予董事会决议公告前1 个交易日公司股票交易均价(前1 个交易日股票

  交易总额/前1 个交易日股票交易总量)每股51.19 元的50%确定,为每股25.60 元。

  (2)预留授予董事会决议公告前120 个交易日公司股票交易均价(前120 个交易日

  股票交易总额/前120 个交易日股票交易总量)每股50.86 元的50%确定,为每股25.43

  4、预留授予拟向51 名激励对象授予55.63 万股限制性股票。具体分配如下:

  注:1、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制

  2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司权益均未超过本计划提交股东大

  期为自预留部分限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个

  保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、

  保或偿还债务。注意!公务员申请辞去公职时应如实报告从业去向,激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、

  6、本次预留权益授予实施后,不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求。手术的效果可能要好于放疗。管家婆一句话玄机图

  为了真实、准确的反映公司实施股权激励计划对公司的影响,本财务顾问认为璞泰

  来在符合《企业会计准则第11 号——股份支付》的前提下,按照有关监管部门的要求,

  对本次股权激励所产生的费用进行计量、提取和核算,同时提请股东注意可能产生的摊

  综上:本财务顾问认为,截至报告出具日,璞泰来和本次激励计划的激励对象均符

  合《2018 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的授予所必须满足的条件,本次限制性

  股票的授予已经取得必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励

  计划》的相关规定。公司本次授予尚需按照《管理办法》及《激励计划》的相关规定进

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